Volltextveröffentlichung

• Europäischer Gerichtshof

  Rodl & Partner

  Vorlage zur Vorabentscheidung - Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung - Richtlinie (EU) 2015/849 - Bewertung der Risiken durch die Verpflichteten - Automatische Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten - ...

Verfahrensgang

• Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2022 - C-562/20
• EuGH, 17.11.2022 - C-562/20

Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (5)

• EuGH, 25.04.2013 - C-212/11

  Das Unionsrecht steht der spanischen Regelung nicht entgegen, wonach …

  Auszug aus Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2022 - C-562/20

  22 Vgl. zur Richtlinie 2005/60 Urteile vom 25. April 2013, Jyske Bank Gibraltar (C-212/11, EU:C:2013:270, Rn. 61), und Safe Interenvios, Rn. 76.

  27 Vgl. hierzu in diesem Sinne in Bezug auf Art. 5 der Richtlinie 2005/60 Urteile vom 25. April 2013, Jyske Bank Gibraltar (C-212/11, EU:C:2013:270, Rn. 61), und Safe Interenvios, Rn. 76.

• EuGH, 02.09.2021 - C-790/19

  LG und MH (Autoblanchiment) - Vorlage zur Vorabentscheidung - Verhinderung der …

  Auszug aus Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2022 - C-562/20

  10 Vgl. in Bezug auf die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (…ABl. 2005, L 309, S. 15), die sodann von der Richtlinie 2015/849 aufgehoben wurde, Urteil vom 2. September 2021, LG und MH (Selbstgeldwäsche) (C-790/19, EU:C:2021:661, Rn. 68 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  11 Die Maßnahmen sollen so weit wie möglich diese Tätigkeiten verhindern oder zumindest einschränken, indem zu diesem Zweck in allen Stadien, die diese Tätigkeiten umfassen können, Schranken gegen Geldwäscher und Geldgeber des Terrorismus errichtet werden (vgl. insoweit in Bezug auf die Richtlinie 2005/60 Urteil vom 2. September 2021, LG und MH [Selbstgeldwäsche], C-790/19, EU:C:2021:661, Rn. 69 und die dort angeführte Rechtsprechung).

• EuGH, 24.03.2021 - C-603/20

  Die Zuständigkeit eines mitgliedstaatlichen Gerichts, das mit einem die …

  Auszug aus Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2022 - C-562/20

  47 Vgl. u. a. Urteil vom 24. März 2021, MCP (C-603/20 PPU, EU:C:2021:231, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
• EuGH, 06.10.2021 - C-544/19

  ECOTEX BULGARIA

  Auszug aus Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2022 - C-562/20

  9 Urteil vom 6. Oktober 2021, ECOTEX BULGARIA (C-544/19, EU:C:2021:803, Rn. 44).
• EuGH, 10.03.2016 - C-235/14

  Safe Interenvios - Vorlage zur Vorabentscheidung - Verhinderung der Nutzung des …

  Auszug aus Generalanwalt beim EuGH, 12.05.2022 - C-562/20

  16 Vgl. insoweit zur Richtlinie 2005/60 Urteil vom 10. März 2016, Safe Interenvios (C-235/14, EU:C:2016:154, Rn. 107, im Folgenden: Urteil Safe Interenvios).

• Generalanwalt beim EuGH, 29.09.2022 - C-78/21

  PrivatBank u.a. - Vorabentscheidungsersuchen - Art. 56 und 63 AEUV - Freier …

  35 Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nr. 36).

  37 Siehe zur Erläuterung dieser verschiedenen Arten von Sorgfaltspflichten Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nrn. 38 ff.).

  38 Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nrn. 60 und 71).

  41 Vgl. etwa Erwägungsgründe 22, 29 und 31 der Richtlinie 2015/849 sowie Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nr. 41).

  43 Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nr. 50).

• Generalanwalt beim EuGH, 11.01.2024 - C-22/23

  Citadeles nekustamie ipasumi - Vorlage zur Vorabentscheidung - Verhinderung der …

  15 Vgl. hierzu Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nrn. 44 ff.).

  16 Vgl. hierzu Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nr. 45).

  Vgl. hierzu entsprechend auch die Erwägungen in den Schlussanträgen des Generalanwalts Pitruzzella in der Rechtssache Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:381, Nrn. 54 bis 57).