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   OLG Frankfurt, 17.12.2012 - 19 U 210/12   

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https://dejure.org/2012,48398
OLG Frankfurt, 17.12.2012 - 19 U 210/12 (https://dejure.org/2012,48398)
OLG Frankfurt, Entscheidung vom 17.12.2012 - 19 U 210/12 (https://dejure.org/2012,48398)
OLG Frankfurt, Entscheidung vom 17. Dezember 2012 - 19 U 210/12 (https://dejure.org/2012,48398)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • openjur.de
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    GeldwG § 11; GeldwG § 12
    Zu den Voraussetzungen einer Geldwäsche-Verdachtsanzeige gemäß § 11 GWG

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...

  • BVerfG, 31.01.2020 - 2 BvR 2992/14

    Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchung einer Wohnung wegen des

    Für das Vorliegen eines meldepflichtigen Verdachts ist es danach ausreichend, dass objektiv erkennbare Anhaltspunkte dafür sprechen, dass durch eine Transaktion illegale Gelder dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen oder die Herkunft illegaler Vermögenswerte verdeckt werden sollen und ein krimineller Hintergrund im Sinne des § 261 StGB nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. OLG Frankfurt, Beschlüsse vom 17. Dezember 2012 - 19 U 210/12 -, juris, Rn. 25, und vom 13. Februar 2013 - 19 U 210/12 -, juris, Rn. 3; Barreto da Rosa, in: Herzog, GwG, 3. Aufl. 2018, § 43 Rn. 22 ff. und 38 m.w.N.).
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