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   VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20   

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https://dejure.org/2020,42757
VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20 (https://dejure.org/2020,42757)
VG Gelsenkirchen, Entscheidung vom 12.11.2020 - 18 L 1512/20 (https://dejure.org/2020,42757)
VG Gelsenkirchen, Entscheidung vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 (https://dejure.org/2020,42757)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • openjur.de
  • NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)

    Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), Verpflichteteneigenschaft durch Beratung bei Immobiliengeschäften, Mitwirken an Kauf und Verkauf von Immobilien in Ausübung des Berufs, Risikoanalyse

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (4)

  • OVG Rheinland-Pfalz, 29.05.2019 - 6 A 10204/19

    Verpflichtung von Beteiligungs- und Holdinggesellschaften zur Bestellung eines

    Auszug aus VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20
    vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019 - 6 A 10204/19.OVG - in: DVBl. 2020, S. 135, 139, Rn. 46 (zu einer auf § 51 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 7 Abs. 1 GwG gestütz-ten Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauf-tragten für ein Finanzunternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG).

    vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019, a.a.O., S. 135, 140, Rn. 49, III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

    Sie orientiert sich am im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019, a.a.O, insoweit allerdings nicht vollständig abgedruckt, sondern nur im Internet über die Datenbank der Entscheidungs-sammlung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz abrufbar unter https://www.esovgrp.de, dort Rn. 53, der wegen der Vorläufigkeit von Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO gemäß Ziffer 1.5 Satz 1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 zu halbieren ist.

  • BVerfG, 26.06.2018 - 2 BvR 1261/16

    Selbstablehnung des Bundesverfassungsrichters Müller wegen Besorgnis der

    Auszug aus VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20
    Das Geldwäschegesetz sieht eine solche Ausnahmen allenfalls dann vor, wenn die beratende Tätigkeit insgesamt nicht "in Ausübung des Berufs (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)", also nicht im Rahmen einer auf Dauer angelegten und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage dienenden Betätigung, vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 - BVerfGE 153, S. 182 ff. = juris Rn. 310 und 318, m.w.N., von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ausgeübt wird.
  • BVerfG, 26.02.2020 - 2 BvR 2347/15

    Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig

    Auszug aus VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20
    Das Geldwäschegesetz sieht eine solche Ausnahmen allenfalls dann vor, wenn die beratende Tätigkeit insgesamt nicht "in Ausübung des Berufs (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)", also nicht im Rahmen einer auf Dauer angelegten und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage dienenden Betätigung, vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 - BVerfGE 153, S. 182 ff. = juris Rn. 310 und 318, m.w.N., von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ausgeübt wird.
  • BVerfG, 13.02.2018 - 2 BvR 651/16

    Verfahren zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB)

    Auszug aus VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20
    Das Geldwäschegesetz sieht eine solche Ausnahmen allenfalls dann vor, wenn die beratende Tätigkeit insgesamt nicht "in Ausübung des Berufs (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)", also nicht im Rahmen einer auf Dauer angelegten und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage dienenden Betätigung, vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 - BVerfGE 153, S. 182 ff. = juris Rn. 310 und 318, m.w.N., von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ausgeübt wird.
  • VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20

    Geldwäscherechtliche Aufsicht, Rechtsanwaltskammer, mehrfach qualifizierter

    vgl. Beschluss der beschließenden Kammer vom 12. No-vember 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 10; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 - juris Rn. 30.

    Folglich begründet jede, unter Umständen auch nur anlässlich eines einzigen Falles eines Kataloggeschäfts des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG vgl. Beschluss der beschließenden Kammer vom 12. No-vember 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 14-17, m.w.N., erbrachte bedeutsame geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen eines Rechtsanwalts dessen Verpflichteteneigenschaft.

    vgl. Beschluss der Kammer vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 54 f.; bestätigt durch Beschluss des OVG NRW vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris.

    Für eine anlasslose Überprüfung eines nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Rechtsanwalts ist unerheblich, ob dieser mit der ersten formularmäßig erfolgten Abfrage zur anlasslosen Kontrolle nach dem Geldwäschegesetz eine schriftlich dokumentierte Risikoanalyse nach § 5 GwG als einem, wenngleich maßgeblichen tätigkeitsbezogenem Element des geldwäscherechtlichen Risikomanagements gemäß § 4 GwG vgl. Beschluss der Kammer vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 - juris Rn. 32 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 - juris Rn. 13 ff.; Bur-meister/Uwer, Die Rolle der Anwaltschaft bei der Bekämp-fung der Geldwäsche, in: AnwBl. 2017, S. 1038, 1041 f., zitiert nach juris.

  • VG Arnsberg, 05.01.2021 - 1 L 1003/20
    vgl. im Ergebnis auch: OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris, Rn. 11, 12 und VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, juris, Rn. 29.

    vgl. im Ergebnis auch: OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris, Rn. 11, 12 und VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, juris, Rn. 29.

  • VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

    Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes; Befreiung von der Pflicht zur

    Sie orientiert sich an dem im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschlüsse vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, und vom 11. Januar 2021 - 18 L 1703/20 -, juris; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris.
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