Rechtsprechung
OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss-OWi 1059/17, 2 Ss OWi 1059/17 |
Volltextveröffentlichungen (11)
- openjur.de
- Justiz Hessen
GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43
Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen - IWW
GWG a.F. § 11; GWG n.F. § 43
GWG a.F.
- IWW
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen
- VersR (via Owlit)(Abodienst, Leitsatz frei)
Richtlinie 2006/70/EG Art. 2; StGB § 261; OWiG § 47 Abs. 2; OWiG § 17; GwG § 2; GwG § 3; GwG § 6; GwG § 11 Abs. 1
Geldbuße gegen Geldwäschebeauftragten wegen verspäteter Verdachtsmeldung - rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
- rechtsportal.de
GWG § 11; GWG § 43
Pflichten der Geldwäschebeauftragten einer Bank - ZIP-online.de(Leitsatz frei, Volltext 3,90 €)
Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
- juris (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (8)
- hessen.de (Pressemitteilung)
Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt
- anwaltonline.com (Kurzinformation)
Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt
- zbb-online.com (Leitsatz)
Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen
- versr.de (Kurzinformation)
Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt
- dr-bahr.com (Kurzinformation)
Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer Bank bestätigt
- heuking.de (Kurzinformation)
Geldwäschebeauftragte im Fokus
- anwalt.de (Kurzinformation)
Pflicht zur Geldwäscheverdachtsanzeige
- kostenlose-urteile.de (Kurzmitteilung)
Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt - Bei festgestellten Missständen bei der Bank ist von vorsätzlichem Handeln auszugehen
Besprechungen u.ä. (2)
- beck-blog (Entscheidungsbesprechung)
Geldwäschegesetz - Zur Verdachtsmeldepflicht: Kein Raum für interne Ermittlungen vor einer Verdachtsmeldung?
- rae-oehlmann.de (Entscheidungsbesprechung)
Notwendige Vorkehrungen für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
Verfahrensgang
- AG Frankfurt/Main, 10.07.2017 - 941 OWi 7332 Js 214494/17
- OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss-OWi 1059/17, 2 Ss OWi 1059/17
- BVerfG, 07.07.2021 - 2 BvR 2200/18
Papierfundstellen
- ZIP 2019, 257
- NStZ 2020, 173
- NStZ-RR 2019, 16
- VersR 2019, 878
- WM 2019, 586