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• OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 66/15

  Inanspruchnahme des Treuhänders und Mittelverwendungs-Kontrolleurs von ...

• BGH, 16.11.2017 - III ZR 411/15

  Inanspruchnahme des Mittelverwendungskontrolleurs eines Filmfonds auf Ersatz des ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 11.02.2015 - 15 O 386/14
  • OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 51/15
• BGH, 23.11.2017 - III ZR 384/15

  Inanspruchnahme des Mittelverwendungskontrolleurs eines Filmfonds auf Ersatz des ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 97/15
• BGH, 16.11.2017 - III ZR 402/15

  Inanspruchnahme des Mittelverwendungskontrolleurs eines Filmfonds auf Ersatz des ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 11.02.2015 - 15 O 215/14

    Schadensersatzanspruch gegen einen Mittelverwendungskontrolleur wegen einer ...

  • OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 64/15
• LSG Sachsen-Anhalt, 16.03.2023 - L 3 BA 12/18

  Sozialversicherungspflicht bzw -freiheit - Markteinführung digitaler Medien in ...

• LG Bonn, 29.10.1990 - 37 Qs 41 Js 298/88

  Beihilfe zur Steuerhinterziehung zugunsten von Kunden durch Gestatten einer ...

• BGH, 23.11.2017 - III ZR 389/15

  Inanspruchnahme des Mittelverwendungskontrolleurs eines Filmfonds auf Ersatz des ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 95/15

    Inanspruchnahme des Treuhänders und Mittelverwendungs-Kontrolleurs von ...

• FG Münster, 21.11.2023 - 2 K 2201/20

  Rechtmäßigkeit eines gegenüber einer Gesamtrechtsnachfolgerin der verstorbenen ...

• FG Düsseldorf, 29.10.2002 - 6 K 5596/99

  Empfängerbenennung; Zinszahlung; Sparbrief; Kontenwahrheit; Treuhänder; ...

• FG Schleswig-Holstein, 26.11.2003 - 2 K 242/03

  Verwertungsverbot hinsichtlich von Steuerfahndung bei einer Bank beschlagnahmter ...

  Zum selben Verfahren:

  • BFH, 29.06.2005 - II R 3/04

    Steuerfahndung - Kontrollmaterial über Anlagen in der Schweiz

• FG Hessen, 20.02.2014 - 4 K 1120/12

  Datenzugriff auf die Identitäten der Kunden im Rahmen einer ...

• BGH, 16.11.2017 - III ZR 382/15

  Inanspruchnahme des Mittelverwendungskontrolleurs eines Filmfonds auf Ersatz des ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 11.02.2015 - 15 O 294/14
  • OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 48/15

    Schadensersatzanspruch wegen Verletzung vertraglicher Pflichten eines Treuhänders ...

• BGH, 16.11.2017 - III ZR 388/15

  Inanspruchnahme des Mittelverwendungskontrolleurs eines Filmfonds auf Ersatz des ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 20.03.2014 - 15 O 33/14

    Schadensersatzanspruch gegen einen Mittelverwendungskontrolleur wegen einer ...

  • OLG Köln, 19.10.2015 - 18 U 183/14
• FG Niedersachsen, 30.09.1998 - X 437/98

  Außenprüfung bei einer Privatbank hinsichtlich der für eine Kapitalgesellschaft ...

• BFH, 09.12.2008 - VII R 47/07

  Bankgeheimnis steht nicht generell Kontrollmitteilungen anlässlich einer ...

  Zum selben Verfahren:

  • FG Münster, 16.03.2007 - 11 K 4627/03

    Rechtmäßigkeit der Anfertigung und Weiterleitung von Kontrollmitteilungen an das ...

• FG Köln, 24.03.2022 - 7 K 2313/20

  Voraussetzungen für eine Anfechtung von Rechtshandlungen nach dem ...

• LG Itzehoe, 09.06.1999 - 9 Qs 67/99

  Anfangsverdacht der Steuerhinterziehung bei Tafelgeschäften

• LG Bonn, 14.03.2018 - 2 O 202/17
• BGH, 26.04.2004 - II ZR 120/02

  Haftung für Rechtshandlungen einer oHG vor Eintragung in das Handelsregister

• BFH, 25.07.2000 - VII B 28/99

  Unzulässige Rasterfahndung der Steuerfahndung

• BFH, 27.09.2010 - II B 164/09

  Digitaler Datenzugriff der Finanzbehörden bei Kreditinstituten - Bankgeheimnis - ...

  Zum selben Verfahren:

  • FG Sachsen, 20.08.2009 - 1 K 246/08

    Aufbewahrungspflichten, Vorlagepflichten und Datenzugriff auf die elektronische ...

• VG Würzburg, 28.07.2022 - W 3 K 18.675

  Erschließungsbeitrag, Erschließungsanlage, natürliche Betrachtungsweise, ...

• FG Nürnberg, 15.01.2009 - VI 237/06

  Weiterleitung von Kontrollmaterial über Kapitalanlagen durch die Steuerfahndung - ...

• LG Berlin, 30.06.2020 - 11 O 66/16

  Begriff "Bilanzverlust" in Genussrechtsbedingungen

• BFH, 29.01.2002 - VIII B 91/01

  Steuerfahndung - Durchsuchung von Banken; Grundsatz "in dubio pro reo"

• FG Hamburg, 21.12.1998 - VI 170/98

  Rechtmäßigkeit eines Auskunfts- und Vorlageersuchens gegen eine Bank; Vorlage von ...

• FG Rheinland-Pfalz, 18.06.2009 - 4 K 2619/07

  Kein Anspruch auf Auslagenersatz für Bank bei Vorlage von Kontoauszügen an ...

• VG Hannover, 13.05.2015 - 1 A 6549/13

  Girokonto; Sparkasse

• BFH, 16.05.2013 - II R 15/12

  Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung zu Daten der Nutzer einer ...

• BFH, 04.11.2003 - VII R 29/01

  An eine Bank gerichtetes Mitwirkungsverlangen zur Feststellung der stl. ...

  Zum selben Verfahren:

  • FG Köln, 07.11.2000 - 9 K 8039/97

    Herausgabeverlangen und Auswertung von "CpD-Konten" anläßlich der Außenprüfung ...

• LG Berlin, 15.05.2007 - 29 O 131/07

  Vermietungsgesellschaft: Grenzen der Legitimationsprüfungsbefugnis einer Bank vor ...

• FG Schleswig-Holstein, 25.11.1999 - II 71/99
• OVG Nordrhein-Westfalen, 17.05.2002 - 13 A 5293/00

  Pflicht zur Führung von Kundendateien bei Prepaid-Angeboten

  Zum selben Verfahren:

  • VG Köln, 22.09.2000 - 11 K 7710/98

    Identifizierung der Mobilfunkteilnehmer bei Prepaid-Produkten

• FG Köln, 07.11.2000 - 9 K 8038/97

  Herausgabeverlangen und Auswertung von " WGZ -Konten" anläßlich der Außenprüfung ...

  Zum selben Verfahren:

  • BFH, 04.11.2003 - VII R 28/01

    Mitwirkungsverlangen an Kreditinstitut