38 Entscheidungen:

• VG Köln, 02.09.2026 - 1 K 1374/25

  Damokles, Aussetzung, wirtschaftlich Berechtigter, Begünstigter, Trust, ...

• OLG Karlsruhe, 22.06.2022 - 1 Rb 34 Ss 122/22

  Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des ...

• VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
• BGH, 21.04.2026 - XI ZR 232/23

  Kein Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz aufgrund Durchführung eines ...

• OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22

  Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; ...

  Zum selben Verfahren:

  • VG Köln, 25.02.2022 - 14 L 2107/21
• VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20

  Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ...

• OLG Stuttgart, 26.07.2024 - 20 U 44/23 Corona

  Anfechtbarkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses einer AG im Falle einer ...

• BGH, 08.08.2022 - 5 StR 372/21

  Meistbegünstigungsprinzip (mildestes Gesetz; strikte Alternativität; ...

• VG Köln, 10.12.2021 - 14 L 2149/21
• LG Dessau-Roßlau, 09.04.2020 - 6 T 37/20

  Beurkundungspflicht des Notars: Ablehnung der Beurkundung wegen Nichtvorlage ...

• OLG Schleswig, 11.08.2021 - 9 U 14/21

  Anspruch eines Insolvenzverwalters gegen ein in Großbritannien niedergelassenes ...

• VG Sigmaringen, 19.01.2017 - 2 K 5419/14

  Anspruch des Kreisverbandes der NPD auf Eröffnung eines Girokontos; ...

• FG Münster, 09.06.2021 - 13 K 3250/19

  Erfassung von Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einkünfte; Gewerbliche ...

• VG Köln, 12.12.2024 - 22 K 4082/23
• BGH, 27.11.2018 - 5 StR 234/18

  Selbstgeldwäsche durch den Vortäter (Einzahlung auf ein vom Täter geführtes ...

• LG Dortmund, 23.05.2025 - 3 O 157/25
• FG Rheinland-Pfalz, 29.05.2012 - 3 K 2138/10

  Innergemeinschaftliche Lieferung von Kraftfahrzeugen: Steuerfreiheit der ...

• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1026/22
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1023/22
• OVG Berlin-Brandenburg, 11.04.2019 - 1 S 69.18

  Spielhallenerlaubnis; Sonderverfahren; Prognose; maßgeblicher Zeitpunkt für die ...

• VG Köln, 08.12.2025 - 1 L 2217/25

  Transparenzregister, Unstimmigkeitsmeldung, Unstimmigkeit, Geldwäschegesetz, ...

• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1031/22
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1037/22
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1024/22
• OLG Düsseldorf, 22.07.2020 - 9 W 42/20
• OLG Hamm, 18.12.2018 - 4 Ws 190/18

  Einziehung; mittelbarer Gewinn; Gewinn aus Wettspiel; Sportwetten; Neukundenbonus

• OLG Saarbrücken, 26.04.2018 - 4 U 86/17

  Pflicht eines Handelsvertreters zur Rückerstattung eines Darlehens

• VG Köln, 17.07.2024 - 13 K 5996/19

  Milliardär kann Zugang zu seinen Daten im Transparenzregister nicht beschränken

• VG Köln, 05.09.2024 - 13 K 5433/19
• LAG Berlin-Brandenburg, 23.10.2014 - 21 Sa 800/14

  Außerordentliche Verdachtskündigung - Geldwäsche - außerdienstliches Verhalten - ...

• VG München, 10.03.2026 - M 16 K 23.2653

  Verpflichteteneigenschaft nach dem GwG, Co-Working-Space-Vermietung

• VG Köln, 23.02.2023 - 13 K 2731/19
• OVG Berlin-Brandenburg, 13.10.2016 - 3 B 10.15

  Landesbank Berlin muss Girokonten für NPD-Kreisverbände ...

• OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss OWi 1059/17

  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• VG Frankfurt/Main, 04.06.2009 - 1 K 4151/08

  Kreditwesen: Finanztransfergeschäft - Girogeschäft

• OLG Dresden, 16.09.2014 - 4 U 681/14
• LG Bonn, 14.03.2018 - 2 O 202/17