Rechtsprechung zu § 56 GwG
14 Entscheidungen:
- VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
- LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 - 18 StL 6/23
Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. ...
- OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22
Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; ...
- VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20
Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ...
- OLG Karlsruhe, 22.06.2022 - 1 Rb 34 Ss 122/22
Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des ...
- BVerfG, 09.11.2022 - 1 BvR 161/21
Rechtssatzverfassungsbeschwerde zweier Notare gegen Meldepflichten aufgrund von ...
- BayObLG, 25.05.2023 - 202 ObOWi 264/23
Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur ...
- KG, 06.11.2023 - 3 ORbs 216/23
Anforderungen an einen Freispruch (aus rechtlichen Gründen) im Bußgeldverfahren
- LG Essen, 20.09.2019 - 17 S 7/19
Auszahlungsanspruch des Erben gegen Bank
Zum selben Verfahren:
- BGH, 20.04.2021 - XI ZR 511/19
Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben ...
- BGH, 20.04.2021 - XI ZR 511/19
- VG Berlin, 05.02.2021 - 12 L 258.20
Rechtsanwälte und Notare müssen Auffälligkeiten bei Immobilientransaktionen ...
- OVG Nordrhein-Westfalen, 19.01.2022 - 4 E 30/22
Versagung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche Klageverfahren
- OLG Köln, 03.07.2020 - 1 RBs 171/20
Leichtfertig unterlassene Meldung des wirtschaftlich Berechtigten an ...
- OLG Düsseldorf, 22.07.2020 - 9 W 42/20
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