16 Entscheidungen:

• VG Köln, 08.12.2025 - 1 L 2217/25

  Transparenzregister, Unstimmigkeitsmeldung, Unstimmigkeit, Geldwäschegesetz, ...

• VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
• OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22

  Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; ...

• VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20

  Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ...

• BayObLG, 25.05.2023 - 202 ObOWi 264/23

  Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur ...

• OLG Karlsruhe, 22.06.2022 - 1 Rb 34 Ss 122/22

  Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des ...

• LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 - 18 StL 6/23

  Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. ...

• KG, 06.11.2023 - 3 ORbs 216/23

  Anforderungen an Freispruch aus rechtlichen Gründen im Bußgeldverfahren

  Zum selben Verfahren:
• LG Essen, 20.09.2019 - 17 S 7/19

  Auszahlungsanspruch des Erben gegen Bank

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 20.04.2021 - XI ZR 511/19

    Anspruch gegen die beklagte Bank auf Auszahlung eines Girokontoguthabens; ...

• VG Berlin, 05.02.2021 - 12 L 258.20

  Rechtsanwälte und Notare müssen Auffälligkeiten bei Immobilientransaktionen ...

• LG Nürnberg-Fürth, 08.09.2026 - 18 StL 6/26

  Nichteinrichtung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfaches (beSt); ...

• OVG Nordrhein-Westfalen, 19.01.2022 - 4 E 30/22

  Versagung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche Klageverfahren

• OLG Köln, 03.07.2020 - 1 RBs 171/20

  Leichtfertig unterlassene Meldung des wirtschaftlich Berechtigten an ...

• OLG Düsseldorf, 22.07.2020 - 9 W 42/20