Volltextveröffentlichungen (11)

• openjur.de
• Justiz Hessen

  GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43
  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• IWW

  GWG a.F. § 11; GWG n.F. § 43
  GWG a.F.

• IWW

  GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43
  Geldwäsche

• Owlit(Abodienst, Leitsatz frei)
• Owlit(Abodienst, Leitsatz frei)

  Haftung des Geldwäschebeauftragten

• Owlit(Abodienst, Leitsatz frei)

  Verpflichtung des Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  GWG § 11; GWG § 43
  Pflichten der Geldwäschebeauftragten einer Bank

• ZIP-online.de(Leitsatz frei, Volltext 3,90 €)

  Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
• juris (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (11)

• hessen.de (Pressemitteilung)

  Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt

• anwaltonline.com (Kurzinformation)

  Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt

• beck-aktuell.de (Kurzinformation)

  Bußgeld gegen Geldwäschebeauftragte einer Bank wegen zu später Verdachtsmeldungen

• zbb-online.com (Leitsatz)

  Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• versr.de (Kurzinformation)

  Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt

• dr-bahr.com (Kurzinformation)

  Bußgelder gegen die Geldwäschebeauftragte einer Bank bestätigt

• heuking.de (Kurzinformation)

  Geldwäschebeauftragte im Fokus

• anwalt.de (Kurzinformation)

  Pflicht zur Geldwäscheverdachtsanzeige

• juraforum.de (Kurzinformation)

  Bank muss Geldwäscheverdacht gegen Ex-Bundeskanzlerwitwe zügig melden

• kostenlose-urteile.de (Kurzmitteilung)

  Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank bestätigt - Bei festgestellten Missständen bei der Bank ist von vorsätzlichem Handeln auszugehen

• Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei) (Leitsatz)

  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

Besprechungen u.ä.

• rae-oehlmann.de (Entscheidungsbesprechung)

  Notwendige Vorkehrungen für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Papierfundstellen

• ZIP 2019, 257
• NStZ 2020, 173
• NStZ-RR 2019, 16
• VersR 2019, 878
• WM 2019, 586

Wird zitiert von ... (2)

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• BVerfG, 07.07.2021 - 2 BvR 2200/18

  Nichtannahmebeschluss: Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde mangels …

  den Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 10. April 2018 - 2 Ss-OWi 1059/17 -.
• LG Frankfurt/Main, 11.10.2023 - 12 O 181/23
  Zwar muss sie keine Ermittlungsmaßnahmen größeren Umfangs durchführen, sie hat aber das Recht und die Pflicht, die aus der Geschäftsbeziehung entstandenen bankinternen Informationen beizuziehen, aufzubereiten und ggf. mit einer entsprechenden Bewertung den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen (OLG Frankfurt am Main NStZ 2020, 173).