49 Entscheidungen:

• LG Nürnberg-Fürth, 22.02.2024 - 18 StL 6/23

  Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. ...

• BGH, 08.08.2022 - 5 StR 372/21

  Meistbegünstigungsprinzip (mildestes Gesetz; strikte Alternativität; ...

• VGH Bayern, 11.07.2023 - 22 ZB 21.121

  Prüfungsanordnung hinsichtlich der Tätigkeit als Rechtsanwalt aufgrund des GwG

  Zum selben Verfahren:

  • VG Augsburg, 24.09.2020 - Au 2 K 19.254

    Prüfungsanordnung der Rechtsanwaltskammer für einen angestellten Rechtsanwalt ...

• VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20

  Geldwäscherechtliche Aufsicht, Rechtsanwaltskammer, mehrfach qualifizierter ...

• OLG Hamburg, 03.11.2023 - 13 U 149/22
• VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20

  Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ...

  Zum selben Verfahren:

  • OVG Nordrhein-Westfalen, 17.11.2020 - 4 B 1788/20

    Anordnung von Mitwirkungshandlungen

• OVG Rheinland-Pfalz, 29.05.2019 - 6 A 10204/19

  Verpflichtung von Beteiligungs- und Holdinggesellschaften zur Bestellung eines ...

• VG Berlin, 05.02.2021 - 12 L 258.20

  Rechtsanwälte und Notare müssen Auffälligkeiten bei Immobilientransaktionen ...

• VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes; Befreiung von der Pflicht zur ...

• BGH, 20.04.2021 - XI ZR 511/19

  Zu den Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben ...

  Zum selben Verfahren:

  • AG Essen, 18.04.2019 - 15 C 29/19

    Auszahlung Bankguthaben an einen Nachlasspfleger

  • LG Essen, 20.09.2019 - 17 S 7/19

    Auszahlungsanspruch des Erben gegen Bank

• KG, 06.11.2023 - 3 ORbs 216/23

  Anforderungen an einen Freispruch (aus rechtlichen Gründen) im Bußgeldverfahren

• VG Hannover, 15.03.2017 - 10 A 4456/16

  Aktivierungscode; Bestimmtheit; Geldwäschegesetz; Glücksspiel; Voucher; ...

• OVG Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 - 3 M 14/23

  Nebenbestimmungen zu einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis zum virtuelle ...

• BGH, 21.08.2023 - NotZ(Brfg) 4/22

  Altersgrenze für Notare

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 07.08.2023 - NotZ(Brfg) 4/22
• OLG Schleswig, 11.08.2021 - 9 U 14/21

  Anspruch eines Insolvenzverwalters gegen ein in Großbritannien niedergelassenes ...

• OLG Karlsruhe, 22.06.2022 - 1 Rb 34 Ss 122/22

  Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des ...

• VGH Bayern, 20.12.2021 - 24 ZB 20.1820

  Erfolgloser Antrag auf Zulassung der Berufung in einem waffenrechtlichen ...

• BAG, 25.04.2018 - 2 AZR 611/17

  Außerordentliche Tat- und Verdachtskündigung

  Zum selben Verfahren:

  • LAG Hamm, 14.08.2017 - 17 Sa 1540/16

    Findet Kassiererin Waschpulver und Babynahrung statt Bargeld im Geldkoffer? - ...

• OVG Sachsen-Anhalt, 15.06.2023 - 3 M 24/23

  Nebenbestimmungen zu einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis; Online-Poker; ...

• KG, 08.12.2021 - AR 7/21

  Abdrängende Rechtswegzuweisung für den Bereich des Notarrechts

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 14.11.2022 - NotZ 1/22

    Abdrängende Sonderzuweisung bei Rechtsstreitigkeiten über Mitwirkungspflichten ...

• VG Sigmaringen, 19.01.2017 - 2 K 5419/14

  Anspruch des Kreisverbandes der NPD auf Eröffnung eines Girokontos; ...

• LG Dessau-Roßlau, 09.04.2020 - 6 T 37/20

  Beurkundungspflicht des Notars: Ablehnung der Beurkundung wegen Nichtvorlage ...

• OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss OWi 1059/17

  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• OVG Niedersachsen, 08.02.2018 - 11 ME 130/17

  Absoluter Verfahrensfehler; Begründungspflicht; Dauerverwaltungsakt; ...

• BGH, 27.11.2018 - 5 StR 234/18

  Selbstgeldwäsche durch den Vortäter (Einzahlung auf ein vom Täter geführtes ...

• OLG Karlsruhe, 08.08.2016 - 2 VAs 25/16

  Geldwäschegesetz: Vorabzustimmung der Staatsanwaltschaft zu einer in Zukunft ...

• VG Hamburg, 13.09.2016 - 4 K 303/13

  Lotterie mit geringerem Gefährdungspotential; isolierte Anfechtbarkeit von ...

• LAG Berlin-Brandenburg, 23.10.2014 - 21 Sa 800/14

  Außerordentliche Verdachtskündigung - Geldwäsche - außerdienstliches Verhalten - ...

• BVerwG, 28.11.2018 - 6 C 2.17

  Kreisverbände der NPD haben Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos bei der ...

  Zum selben Verfahren:

  • BVerwG, 28.11.2018 - 6 C 3.17

    Kreisverbände der NPD haben Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos bei der ...

  • OVG Berlin-Brandenburg, 13.10.2016 - 3 B 10.15

    Landesbank Berlin muss Girokonten für NPD-Kreisverbände ...

• LG Heilbronn, 02.04.2019 - 1 T 82/19

  Geldwäschevorwürfe bei Zwangsversteigerung!

• BayObLG, 25.05.2023 - 202 ObOWi 264/23

  Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur ...

• OLG Frankfurt, 17.12.2012 - 19 U 210/12

  Zu den Voraussetzungen einer Geldwäsche-Verdachtsanzeige gemäß § 11 GWG

  Zum selben Verfahren:

  • LG Frankfurt/Main, 13.07.2012 - 21 O 319/11

    Schadensersatz wegen einer angeblich falschen Geldwäscheverdachtsanzeige seitens ...

• VG Düsseldorf, 13.03.2019 - 20 K 3351/18
• VG Berlin, 23.10.2019 - 2 K 131.18
• VG Arnsberg, 05.01.2021 - 1 L 1003/20
• VG Düsseldorf, 23.10.2019 - 20 K 6668/18

  Keine Verpflichtung der Stadtsparkasse Düsseldorf zur Kontoeröffnung gegenüber ...

• VG Köln, 10.12.2021 - 14 L 2149/21
• OVG Nordrhein-Westfalen, 19.01.2022 - 4 E 30/22

  Versagung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche Klageverfahren

• BVerfG, 19.11.2018 - 1 BvR 1335/18

  Unzulässige Verfassungsbeschwerde wegen zumutbaren fachgerichtlichen Rechtsschutz