84 Entscheidungen - Seite 2 von 2:

• OVG Nordrhein-Westfalen, 27.10.2025 - 4 B 1193/25
• OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss OWi 1059/17

  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• OVG Niedersachsen, 08.02.2018 - 11 ME 130/17

  Absoluter Verfahrensfehler; Begründungspflicht; Dauerverwaltungsakt; ...

• VG Hamburg, 14.11.2024 - 5 K 2624/22

  Teilweise erfolgreiche Klage einer Lotterievermittlerin gegen Nebenbestimmungen ...

• VG Minden, 16.12.2024 - 3 K 1585/22
• VG Hamburg, 13.09.2016 - 4 K 303/13

  Lotterie mit geringerem Gefährdungspotential; isolierte Anfechtbarkeit von ...

• LG Baden-Baden, 27.06.2025 - 2 S 24/24

  Anspruch auf Mitteilung einer Bankverbindung bei Geldschuld; Erfüllung durch ...

• LG Dessau-Roßlau, 09.04.2020 - 6 T 37/20

  Beurkundungspflicht des Notars: Ablehnung der Beurkundung wegen Nichtvorlage ...

• OLG Karlsruhe, 08.08.2016 - 2 VAs 25/16

  Geldwäschegesetz: Vorabzustimmung der Staatsanwaltschaft zu einer in Zukunft ...

• VG Köln, 05.12.2025 - 9 K 4641/23
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1026/22
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1023/22
• BVerwG, 28.11.2018 - 6 C 2.17

  Kreisverbände der NPD haben Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos bei der ...

  Zum selben Verfahren:

  • OVG Berlin-Brandenburg, 13.10.2016 - 3 B 10.15

    Landesbank Berlin muss Girokonten für NPD-Kreisverbände ...

• BVerwG, 28.11.2018 - 6 C 3.17

  Kreisverbände der NPD haben Anspruch auf Eröffnung eines Girokontos bei der ...

• LAG Berlin-Brandenburg, 23.10.2014 - 21 Sa 800/14

  Außerordentliche Verdachtskündigung - Geldwäsche - außerdienstliches Verhalten - ...

• BayObLG, 25.05.2023 - 202 ObOWi 264/23

  Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur ...

• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1031/22
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1037/22
• VG Köln, 07.05.2026 - 13 K 1024/22
• VG Berlin, 23.10.2019 - 2 K 131.18
• VG Düsseldorf, 13.03.2019 - 20 K 3351/18
• LG Heilbronn, 02.04.2019 - 1 T 82/19

  Geldwäschevorwürfe bei Zwangsversteigerung!

• VG Arnsberg, 05.01.2021 - 1 L 1003/20
• OLG Frankfurt, 17.12.2012 - 19 U 210/12

  Zu den Voraussetzungen einer Geldwäsche-Verdachtsanzeige gemäß § 11 GWG

  Zum selben Verfahren:

  • LG Frankfurt/Main, 13.07.2012 - 21 O 319/11

    Schadensersatz wegen einer angeblich falschen Geldwäscheverdachtsanzeige seitens ...

• LG Oldenburg, 09.12.2025 - 4 KLs 11A Js 100516/24

  Fortwährende Begehung von arbeitsteilig durchführten Betrugstaten insbesondere ...

• LG Bonn, 09.10.2025 - 17 O 334/24

  Identifizierung des für den Kontoinhaber auftretenden Betreuers vor Ausführung ...

• VG Köln, 10.12.2021 - 14 L 2149/21
• VG Düsseldorf, 23.10.2019 - 20 K 6668/18

  Keine Verpflichtung der Stadtsparkasse Düsseldorf zur Kontoeröffnung gegenüber ...

• OVG Nordrhein-Westfalen, 19.01.2022 - 4 E 30/22

  Versagung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche Klageverfahren

• LG Hamburg, 26.11.2021 - 418 HKO 79/20
• BVerfG, 19.11.2018 - 1 BvR 1335/18

  Nichtannahmebeschluss: Verfassungsbeschwerde gegen Rechtsnorm unzulässig, wenn ...