39 Entscheidungen:

• BGH, 21.04.2026 - XI ZR 232/23

  Kein Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz aufgrund Durchführung eines ...

• VG Berlin, 05.02.2021 - 12 L 258.20

  Rechtsanwälte und Notare müssen Auffälligkeiten bei Immobilientransaktionen ...

• LG Frankfurt/Main, 22.01.2024 - 1 T 26/23

  Unrechtmäßig lange Kontosperre wegen Geldwäscheverdachts

• OLG Frankfurt, 29.05.2024 - 3 U 192/23

  Keine Haftung für Geldwäscheverdachtsmeldung

  Zum selben Verfahren:

  • LG Frankfurt/Main, 11.10.2023 - 12 O 181/23
  • OLG Frankfurt, 15.04.2024 - 3 U 192/23

    Schadensersatzanspruch gegen Bank oder Sparkasse wegen unrichtiger ...

• BVerfG, 03.03.2021 - 2 BvR 1746/18

  Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen eine Durchsuchung wegen des Verdachts ...

• OLG Frankfurt, 14.12.2020 - 17 U 1/20

  Ablehnung der Eröffnung eines Basiskontos bei begründetem Verdacht der Geldwäsche

• LG Stuttgart, 06.07.2023 - 6 O 234/22

  Kostenrecht: Rücknahme eines auf unverschuldeter Unkenntnis der tatsächlichen ...

• OLG Karlsruhe, 19.09.2025 - 14 U 72/25

  Unterlassung einer irreführenden Online-Werbeaussage über die Meldepflicht bei ...

• LG München I, 08.06.2022 - 9 Qs 14/22

  Unzulässigkeit der Durchsuchung und Beschlagnahme bei einem Notar anlässlich ...

• VGH Bayern, 11.07.2023 - 22 ZB 21.121

  Prüfungsanordnung hinsichtlich der Tätigkeit als Rechtsanwalt aufgrund des GwG

  Zum selben Verfahren:

  • VG Augsburg, 24.09.2020 - Au 2 K 19.254

    Prüfungsanordnung der Rechtsanwaltskammer für einen angestellten Rechtsanwalt ...

• OLG Frankfurt, 10.01.2024 - 17 U 90/22

  EU-Unternehmen kann seiner Rückzahlungsverpflichtung an Unternehmen mit ...

• BVerfG, 31.01.2020 - 2 BvR 2992/14

  Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchung einer Wohnung wegen des ...

• VG Freiburg, 17.12.2024 - 8 K 3265/23

  Steuerberater; Leistungsbereich der "vereinbarten Tätigkeiten"; Verpflichtung ...

• LG Hamburg, 15.12.2023 - 415 HKO 33/23

  Pflicht zur Ausführung eines Zahlungsauftrags bei Geldwäscheverdachtsanzeige mit ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Hamburg, 05.04.2024 - 13 U 140/23

    Rechtliche Unmöglichkeit der Ausführung von Überweisungen nach einer ...

• OLG Frankfurt, 25.02.2025 - 10 U 18/24

  Keine Haftung der Bank für Rechtsanwaltskosten durch Geldwäscheverdachtsmeldung

  Zum selben Verfahren:

  • LG Wiesbaden, 11.01.2024 - 3 O 238/23

    Zu den Voraussetzungen einer Kontosperrung bei ungewöhnlichen Zahlungseingängen

• LG Osnabrück, 09.02.2022 - 12 Qs 32/21

  Durchsuchungsbeschluss für die Diensträume des BMJV aufgehoben

• BGH, 21.08.2023 - NotZ(Brfg) 4/22

  Altersgrenze für Notare ist keine unzulässige Diskriminierung wegen des Alters

• LAG Köln, 26.02.2026 - 3 SLa 509/25

  Betriebsbedingte Kündigung; Geldwäschebeauftragter; Sonderkündigungsschutz; ...

• BAG, 25.04.2018 - 2 AZR 611/17

  Außerordentliche Tat- und Verdachtskündigung

• VG Ansbach, 16.06.2025 - AN 4 K 23.1389

  Geldwäschepranger, Internetpranger, "Naming and Shaming", erniedrigende ...

• LG Dortmund, 23.05.2025 - 3 O 157/25
• VG Köln, 05.12.2025 - 9 K 4641/23
• OLG Hamburg, 24.02.2022 - 13 U 178/21

  Freigabe von gesperrten Bankkonten; Verdacht der Geldwäsche; Erstattung von ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Hamburg, 17.03.2022 - 13 U 178/21

    Verdachtsmeldung einer Bank nach dem Geldwäschegesetz: Weite Auslegung der ...

• VerfGH Saarland, 19.06.2025 - Lv 5/24

  Wohnungsgrundrecht, Durchsuchung, Verfahrenshindernis, Geldwäsche, SVerf Art. 1, ...

• OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss OWi 1059/17

  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• BVerfG, 19.11.2018 - 1 BvR 1335/18

  Nichtannahmebeschluss: Verfassungsbeschwerde gegen Rechtsnorm unzulässig, wenn ...

• FG Baden-Württemberg, 11.06.2021 - 5 K 1996/19

  Steuerpflicht nach § 23 EStG für Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen

• LG Koblenz, 22.12.2023 - 3 O 180/23

  Haftet die depotführende Bank für Verluste eines Anlegers durch ...

• LG Saarbrücken, 18.07.2024 - 13 Qs 19/24

  Voraussetzungen einer Durchsuchungsanordnung bei Geldwäscheverdacht

• BayObLG, 15.04.2025 - 501 DSNot 4/22

  Dienstpflichtverletzungen eines Notars bei der Beurkundung von Kaufverträgen und ...

• LG Koblenz, 21.11.2022 - 4 KLs 2050 Js 40313/18

  Keine Geldwäsche bei ausländischen Cum-/Ex-Taten

• VG Köln, 07.09.2020 - 14 L 1435/20
• VG Ansbach, 12.05.2023 - AN 4 E 23.697

  Nicht-anonymisierte Bekanntmachung nach dem Geldwäschegesetz auf der ...