544 Entscheidungen:

• BGH, 25.05.2021 - 5 StR 62/21

  Einziehung von durch Geldwäschehandlungen erlangten Buchgeldern

• AG Cloppenburg, 13.02.2021 - 3 Cs 132/20

  Geldwäsche, Sichere Kenntnis, Zivilanwalt

• OLG Frankfurt, 18.11.2022 - 19 U 297/21

  Dieselskandal: Keine Ansprüche für im Dezember 2017 gekauften gebrauchten Audi ...

• KG, 15.10.2009 - 8 U 26/09

  Bereicherung bzw. unerlaubte Handlung: Haftung des Geldkuriers beim Phishing

• OLG Frankfurt, 15.07.2014 - 11 U 120/12

  Voraussetzungen für Schadenersatz auf der Grundlage von Geldwäschevorwurf

• BGH, 07.02.2023 - 3 StR 459/22

  Beihilfe zum gewerbsmäßigen Bandenbetrug; Einziehung des Werts von Taterträgen

• BGH, 11.01.2022 - 3 StR 177/21

  Strafverurteilung wegen Ausbeutung der Arbeitskraft u.a.: Besonderes ...

• LG Frankfurt/Main, 01.07.2021 - 3 Qs 7/21

  Geldwäsche, Tathandlung, Vorbereitungshandlung

  Zum selben Verfahren:

  • AG Frankfurt/Main, 04.12.2020 - 2401 Js 254499/20
• BGH, 20.09.2000 - 5 StR 252/00

  Vortat bei der Geldwäsche; Gewerbsmäßige Steuerhehlerei; Notwendige Teilnahme;: ...

• VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20

  Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ...

• VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20

  Geldwäscherechtliche Aufsicht, Rechtsanwaltskammer, mehrfach qualifizierter ...

• VG Frankfurt/Main, 16.01.2019 - 5 K 2846/18

  Präventive Anschlusssicherstellung von Geld

• OLG Karlsruhe, 20.01.2005 - 3 Ws 108/04

  Geldwäschetatbestand: Eigenschaft als Tatobjekt; Erfassung von Ersatzgegenständen

• BGH, 12.11.2020 - 3 StR 31/20

  Vorbereiten einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (wesentlicher ...

• OLG Karlsruhe, 07.06.2016 - 2 (5) Ss 156/16

  Beweiswürdigung im Strafverfahren wegen Geldwäsche: Erfüllung des Merkmals der ...

• KG, 26.09.2019 - 121 Ss 11/19

  Handlungswillen bei Erkennen illegaler Herkunft von Geld

• BGH, 03.12.2013 - 1 StR 53/13

  Verfall gegen Drittbegünstige (Verfall bei versuchter Tat; Erlangung durch die ...

• BGH, 27.03.2019 - 2 StR 561/18

  Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern (keine ...

• FG Hessen, 11.03.2019 - 9 K 593/18

  Ein Schaden, den ein Arbeitnehmer dadurch erleidet, dass er im Rahmen eines ...

• BGH, 22.09.2022 - 3 StR 175/22

  Erweiterung Einziehung von Taterträgen (Feststellungen zur anderen rechtswidrigen ...

• OLG Köln, 09.11.2020 - 15 U 159/20
• BGH, 24.01.2006 - 1 StR 357/05

  Verhältnis zwischen (leichtfertiger) Geldwäsche und (gewerbsmäßiger) Hehlerei ...

• VG Aachen, 18.10.2022 - 6 K 2597/21
• VG Frankfurt/Main, 09.03.2016 - 5 K 1868/15

  Sicherstellungsgrund als Berechtigung zur Verwahrung

• VG Düsseldorf, 01.10.2018 - 35 K 15679/17
• BGH, 11.09.2014 - 4 StR 312/14

  Leichtfertige Geldwäsche (Gegenstand der Leichtfertigkeit: Katalogtat, Begründung ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Detmold, 12.03.2014 - 4 KLs 30/13

    Verurteilung wegen leichtfertiger Geldwäsche in zwei Fällen unter Einbeziehung ...

• OLG Zweibrücken, 07.01.2020 - 5 U 68/19

  Erwerb eines vom sog. Abgasskandal betroffenen Gebrauchtwagens VW Passat 2.0 TDI ...

• BGH, 26.11.2009 - 5 StR 91/09

  Umsatzsteuerkarussell; Eingehungsbetrug; Vermögensvergleich; Gesamtsaldierung; ...

• FG Münster, 12.09.2017 - 15 K 1089/15

  Zurechnung einer im Namen eines Dritten erstellten Rechnung mit unberechtigtem ...

• LSG Sachsen-Anhalt, 27.11.2019 - L 4 AS 621/15

  Grundsicherung für Arbeitsuchende - Einkommensberücksichtigung - Einnahmen aus ...

• OLG Hamm, 05.01.2005 - 4 Ss 463/04

  Geldwäsche; Feststellungen; Vortat; Verstoß gegen das BtM-Gesetz; Beihilfe; ...

• AG Wiesloch, 20.06.2008 - 4 C 57/08

  Bank muss Phishing-Opfern Geld erstatten

• OLG Köln, 13.09.2012 - 2 Ws 524/12

  Anforderungen an eine Arrestanordnung zur Sicherung der Rückgewinnhilfe

• VerfGH Sachsen, 14.07.2016 - 24-IV-16
• OLG Hamburg, 19.06.2002 - 3 Ws 70/02

  Geldwäsche - Telefonüberwachung trotz Zusammentreffens mit Steuerdelikt?

• LG Düsseldorf, 05.02.2018 - 18 KLs 2/17

  Hohe Freiheitsstrafe gegen neun Angeklagte wegen betrügerischer Abrechnung von ...

• BGH, 06.05.2015 - 2 StR 404/14

  Hehlerei (gefälschte Monatskarten der Deutschen Bahn; Vorsatz); Geldwäsche ...

• BGH, 21.01.2016 - 4 StR 384/15

  Geldwäsche (Vortat: Anforderungen an die Darstellung im Urteil)

  Zum selben Verfahren:

  • LG Essen, 06.02.2015 - 56 KLs 1/15

    Transport von Erlösen aus illegalen Rauschgiftgeschäften einer Tätergruppierung ...

• LG Frankfurt/Main, 22.01.2024 - 1 T 26/23
• KG, 01.03.2016 - 4 Ws 6/16

  Dinglicher Arrest: Umfang der Überprüfung durch das Beschwerdegericht; ...

• LG Bremen, 27.04.2020 - 8 Qs 95/20

  Fehlender Anfangsverdacht - Entnahme Speichelprobe bei Beschuldigten

• OLG Frankfurt, 12.02.2004 - 3 U 123/00

  Deliktische Haftung für Geldwäsche

• LSG Nordrhein-Westfalen, 08.07.2022 - L 7 AS 752/22

  Vorläufig kein "Hartz IV" für den Beschuldigten eines Hawala-Rings nach ...

• OLG München, 16.10.2018 - 5 U 1835/18

  Ein Masseschaden i.S.v. § 92 InsO oder ein Individualschaden

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 17.12.2020 - IX ZR 21/19

    Unterbrechen des Rechtsstreits durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ...

• BGH, 17.07.1997 - 1 StR 791/96

  Entscheidungen zur Geldwäsche

• LG Hamburg, 01.08.2019 - 610 Qs 21/19

  Voraussetzungen einer selbstständigen Einziehung: Fall der nachgelagerten ...