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Rechtsprechung
   OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2023,15232
OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22 (https://dejure.org/2023,15232)
OVG Nordrhein-Westfalen, Entscheidung vom 23.06.2023 - 4 B 352/22 (https://dejure.org/2023,15232)
OVG Nordrhein-Westfalen, Entscheidung vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 (https://dejure.org/2023,15232)
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Volltextveröffentlichungen (5)

  • openjur.de
  • NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)

    GwG § 3; GwG § 19 Abs. 1; GwG § 20 Abs. 1; HGB § 290 Abs. 2 Nr. 2; VwGO § 40 Abs. 1; VwGO § 43 Abs. 1; VwGO § 123 Abs. 1
    Beherrschender Einfluss Bußgeldverfahren einstweilige Anordnung Feststellungsklage Feststellungsinteresse Geldwäscherichtlinie GmbH & Co. KG Komplementär Kommanditist Kontrolle Konzern Ordnungswidrigkeit öffentlich-rechtliche Pflicht Rechtsverhältnis risikobasierter ...

  • Deutsches Notarinstitut

    GwG §§ 3, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1; VwGO § 40
    Transparenzregister: Wirtschaftlich Berechtigter in der GmbH & Co. KG

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; Feststellungsklage; Feststellungsinteresse; Geldwäscherichtlinie; GmbH & Co. KG; Komplementär; Kommanditist; Kontrolle; Konzern; Ordnungswidrigkeit; öffentlich-rechtliche Pflicht; Rechtsverhältnis; ...

  • rechtsportal.de

    Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; Feststellungsklage; Feststellungsinteresse; Geldwäscherichtlinie; GmbH & Co. KG; Komplementär; Kommanditist; Kontrolle; Konzern; Ordnungswidrigkeit; öffentlich-rechtliche Pflicht; Rechtsverhältnis; ...

Kurzfassungen/Presse (3)

  • meyer-koering.de (Kurzinformation)

    Der wirtschaftlich Berechtigte in der GmbH & Co. KG - wer hat die Kontrolle?

  • die-aktiengesellschaft.de (Leitsatz)

    Zum wirtschaftlich Berechtigten einer GmbH & Co. KG für die Eintragung in das Transparenzregister nach GwG

  • datenbank.nwb.de (Leitsatz)

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • ZIP 2023, 2249
 
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Wird zitiert von ... (14)Zitiert selbst (19)

  • VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
    Auszug aus OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22
    Im Wege einer einstweiligen Anordnung wird festgestellt, dass die Antragstellerin vorläufig bis zur Entscheidung über das Hauptsacheverfahren 9 K 6020/21 (VG Köln) nicht verpflichtet ist, der Bundesanzeiger Verlag GmbH Frau T. N. als mittelbar wirtschaftlich Berechtigte zur Eintragung in das Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz mitzuteilen.

    Rn. 3 im Wege der einstweiligen Anordnung festzustellen, dass die Antragstellerin vorläufig bis zur Entscheidung über das Hauptsacheverfahren 9 K 6020/21 (VG Köln) nicht verpflichtet ist, der Bundesanzeiger Verlag GmbH Frau T. N. als mittelbar wirtschaftlich Berechtigte zur Eintragung in das Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz mitzuteilen,.

  • EuGH, 22.11.2022 - C-37/20

    Geldwäscherichtlinie: Die Bestimmung, dass die Angaben über die wirtschaftlichen …

    Auszug aus OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22
    Dies kann der Antragstellerin umso weniger zugemutet werden, nachdem der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 22.11.2022 (Az. C-37/20 und C-601/20) entschieden hat, dass der durch § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 3 GwG umgesetzte Art. 1 Nr. 15 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2018/843 ungültig ist, soweit durch diese Bestimmung Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. c) der Richtlinie (EU) 2015/849, der Vierten Geldwäscherichtlinie, dahin geändert wurde, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer der in ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder anderen juristischen Personen in allen Fällen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit zugänglich sind.
  • OVG Nordrhein-Westfalen, 25.08.2017 - 13 B 762/17
    Auszug aus OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22
    Rn. 23 Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 25.8.2017 - 13 B 762/17 -, juris, Rn. 19 ff.
  • VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
    Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat diesem mit Beschluss vom 23. Juni 2023 (Az. 4 B 352/22) auf die Beschwerde der Klägerin gegen den ablehnenden Beschluss des Gerichts vom 25. Februar 2022 (Az. 14 L 2107/21) stattgegeben.

    Rn. 25 Vgl. BVerwG, Urteile vom 23. Januar 1992 - 3 C 50.89 -, juris Rn. 27 und vom 7. Mai 1987 - 3 C 53.85 -, juris Rn. 18 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 6 f.

    Rn. 31 Vgl. BVerwG, Urteile vom 23. August 2007 - 7 C 2.07 -, juris Rn. 21, 27 und vom 28. Mai 2014 - 6 A 1.13 - juris Rn. 20 f.; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 12 f.

    Rn. 33 Vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Januar 2010 - 8 C 19.09 -, juris Rn. 29; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 14.

    Rn. 35 Vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Dezember 2021 - 8 C 24.19 - juris Rn. 10; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 16.

    Rn. 37 Vgl. BVerwG, Urteile vom 23. Juni 2016 - 2 C 18.15 -, juris Rn. 19 f., und vom 13. Januar 1969 - 1 C 86.64 -, juris Rn. 19; BVerfG, Beschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, juris Rn. 14; siehe auch: OVG NRW, Beschlüsse vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 18, und vom 4. Februar 2021 - 4 B 1380/20 -, juris Rn. 118 m. w. N.

    Rn. 39 Ebenso bereits OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 20.

    Rn. 41 Ebenso bereits OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 21.

    Rn. 43 Ebenso bereits OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 22 f. m. w. N.

    Rn. 49 Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 30, unter Bezug auf BT-Drs.

    Rn. 60 So bereits im Eilverfahren OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 40; Mueller-Thuns, in: Hesselmann/Tillmann/Mueller-Thuns, Handbuch Q., 22. Aufl. 2020, § 7 Rechnungslegung und Publizität, Rn. 7.129; BaFin, Emittentenleitfaden, Modul B, Informationen über bedeutende Stimmrechtsanteile / Notwendige Informationen für die Wahrnehmung von Rechten aus Wertpapieren, Stand: 30. Oktober 2018, https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Emittentenleitfaden/emittentenleitfaden_node.html, S. 20.

    Rn. 64 So bereits im Eilverfahren OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 44; Mueller-Thuns, in: Hesselmann/Tillmann/Mueller-Thuns, Handbuch Q., 22. Aufl. 2020, § 7 Rechnungslegung und Publizität, Rn. 7.130 ff., m. w. N.; Senger/Hoehne, in: Münchener Kommentar zum Bilanzrecht, 1. Aufl. 2013, § 290 HGB, Rn. 21; a. A., jedenfalls für die Praxis des Bilanzrechts von Keitz, in: Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzrecht, Stand: November 2023, § 290 HGB, Rn. 85.

    Rn. 69 Inhaltlich mit gleicher Bewertung OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 46.

    Rn. 94 Vgl. dazu OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 50; Kaetzler, in: Zentes/Glaab, Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz, Stand: 30. August 2022, § 3 Rn. 95; BaFin, Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, Stand: Oktober 2021, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_auas_gw.pdf?--blob=publicationFile&v=1, S. 45.

  • VG Aachen, 15.01.2024 - 9 K 1163/20

    Berliner Abkommen; Dienstleistungsfreiheit; Dienstleistungsrichtlinie; …

    Rn. 21 Vgl. BVerwG, Urteile vom 23. Januar 1992 - 3 C 50.89 -, juris Rn. 27, und vom 7. Mai 1987 - 3 C 53.85 -, juris Rn. 17 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 6, und Urteil vom 31. Januar 1996 - 13 A 6644/95 -, juris Rn. 1.

    Rn. 24 Vgl. BVerwG, Urteile vom 28. Mai 2014 - 6 A 1.13 -, juris Rn. 20 f., und vom 23. August 2007 - 7 C 2.07 -, juris Rn. 21; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 12.

    Rn. 26 Vgl. BVerwG, Urteile vom 16. Dezember 2021 - 8 C 24.19 -, juris Rn. 10, und vom 28. Januar 2010 - 8 C 19.09 -, juris Rn. 42; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 14 ff.

    Rn. 28 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, juris Rn. 14; BVerwG, Urteil vom 23. Juni 2016 - 2 C 18.15 -, juris Rn. 17 ff.; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 16 ff., und Urteil vom 31. Januar 1996 - 13 A 6644/95 -, juris Rn. 4 ff.

  • VG Köln, 02.10.2026 - 1 L 2051/26

    Gelder des Hotels Gravenbruch bleiben eingefroren

    Rn. 12 Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, Rn. 18, juris.
  • OVG Nordrhein-Westfalen, 01.10.2026 - 4 B 227/26

    Beruflicher Betreuer Berufsbetreuer Registrierung persönliche Eignung

    Rn. 9 Vgl. zu den Voraussetzungen einer Vorwegnahme der Hauptsache: BVerfG, Beschluss vom 8.4.2014 - 2 BvR 1800/13 -, juris, Rn. 14; OVG NRW, Beschluss vom 23.6.2023 - 4 B 352/22 -, juris, Rn. 25 f., m. w. N.
  • VG Köln, 08.12.2025 - 1 L 2217/25

    Transparenzregister, Unstimmigkeitsmeldung, Unstimmigkeit, Geldwäschegesetz, …

    Rn. 20 Vgl. dazu bei Feststellungsklagen nach dem Transparenzregister: OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, Rn. 6, juris.

    Rn. 25 vgl. dazu OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris.

  • VG Düsseldorf, 01.12.2023 - 18 L 3167/23

    Eilantrag gegen Beschränkungen der morgigen Versammlung in Düsseldorf ohne Erfolg

    Rn. 61 Vgl. statt vieler OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris, Rn. 18; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 26. August 2021 - 14 L 1115/21 -, juris, Rn. 4 ff.
  • VG Köln, 02.09.2026 - 1 K 1374/25

    Damokles, Aussetzung, wirtschaftlich Berechtigter, Begünstigter, Trust, …

    Rn. 42 Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, Rn. 12 - 14, juris, m.w.N.

    Rn. 44 Vgl. BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, BVerfGK 1, 107-109, Rn. 14; BVerwG, Urteil vom 23. Juni 2016 - 2 C 18/15 -, Rn. 19 f.; OVG NRW, Beschluss vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, Rn. 18, alle juris.

  • VG Köln, 10.10.2025 - 9 K 1404/24
    Rn. 21 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, juris Rn. 14; BVerwG, Urteile vom 23. Juni 2016 - 2 C 18.15 -, juris Rn. 19 f. und vom 13. Januar 1969 - 1 C 86.64 -, juris Rn. 19; OVG NRW, Beschlüsse vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 18; vom 30. Juni 2022 - 4 B 1864/21 -, juris Rn. 131 und vom 4. Februar 2021 - 4 B 1380/20 -, juris Rn. 118 m. w. N.

    Rn. 25 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, juris Rn. 14; BVerwG, Urteile vom 23. Juni 2016 - 2 C 18.15 -, juris Rn. 19 f. und vom 13. Januar 1969 - 1 C 86.64 -, juris Rn. 19; OVG NRW, Beschlüsse vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 18; vom 30. Juni 2022 - 4 B 1864/21 -, juris Rn. 131 und vom 4. Februar 2021 - 4 B 1380/20 -, juris Rn. 118 m. w. N.

  • VG Köln, 10.10.2025 - 9 K 7927/24
    Rn. 23 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, juris Rn. 14; BVerwG, Urteile vom 23. Juni 2016 - 2 C 18.15 -, juris Rn. 19 f. und vom 13. Januar 1969 - 1 C 86.64 -, juris Rn. 19; OVG NRW, Beschlüsse vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 18; vom 30. Juni 2022 - 4 B 1864/21 -, juris Rn. 131 und vom 4. Februar 2021 - 4 B 1380/20 -, juris Rn. 118 m. w. N.

    Rn. 27 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. April 2003 - 1 BvR 2129/02 -, juris Rn. 14; BVerwG, Urteile vom 23. Juni 2016 - 2 C 18.15 -, juris Rn. 19 f. und vom 13. Januar 1969 - 1 C 86.64 -, juris Rn. 19; OVG NRW, Beschlüsse vom 23. Juni 2023 - 4 B 352/22 -, juris Rn. 18; vom 30. Juni 2022 - 4 B 1864/21 -, juris Rn. 131 und vom 4. Februar 2021 - 4 B 1380/20 -, juris Rn. 118 m. w. N.

  • OVG Nordrhein-Westfalen, 27.11.2023 - 4 B 1081/23

    Einstweilige Anordnung; vorläufige Identifikationsnummer; Vorwegnahme der …

    Rn. 37 Vgl. dazu OVG NRW, Beschluss vom 23.6.2023 - 4 B 352/22 -, juris, Rn. 25.
  • VG Regensburg, 27.08.2026 - RN 5 E 26.1876

    Zur Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gerichtet …

  • VG Köln, 21.07.2026 - 1 L 230/26
  • VG München, 28.04.2025 - M 30 E 25.278

    Bayerisches Lobbyregistergesetz, Feststellungsbegehren, Antrag auf Erlass einer …

  • OVG Nordrhein-Westfalen, 07.05.2024 - 1 B 276/24

    Streit um die Freihaltung eines Studienplatzes im einstweiligen Rechtsschutz

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