Hier: Geldwäschegesetz in der am 26.06.2017 außer Kraft getretenen Fassung.
Zur neuen Fassung.
Zur neuen Fassung.
Deutschland
Geldwäschegesetz
Artikel 2 des Gesetzes vom 13.08.2008 (BGBl. I S. 1690), in Kraft getreten am 21.08.2008
Außer Kraft getreten aufgrund Gesetzes vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822) m.W.v. 26.06.2017
Stand: 03.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1693)
Geldwäschegesetz
(Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten)
Artikel 2 des Gesetzes vom 13.08.2008 (BGBl. I S. 1690), in Kraft getreten am 21.08.2008Außer Kraft getreten aufgrund Gesetzes vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822) m.W.v. 26.06.2017
Stand: 03.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1693)
Alte Fassung
Abschnitt 1
Abschnitt 2
§ 3Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 4Durchführung der Identifizierung
§ 5Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 6Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7Ausführung durch Dritte
§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9Interne Sicherungsmaßnahmen
Abschnitt 2a
§ 9aInterne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 12
§ 9bSpieleridentifizierung
§ 9cSpielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme
§ 9dBesondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2a
Abschnitt 3
§ 10Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
§ 11Meldung von Verdachtsfällen
§ 12Verbot der Informationsweitergabe
§ 13Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 14Meldepflicht von Behörden
§ 15Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen