§ 1Begriffsbestimmungen

§ 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung

§ 3Wirtschaftlich Berechtigter

§ 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

§ 4Risikomanagement

§ 5Risikoanalyse

§ 6Interne Sicherungsmaßnahmen

§ 7Geldwäschebeauftragter

§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

§ 9Gruppenweite Pflichten

§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten

§ 11Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung

§ 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete

§ 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung

§ 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung

§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung

§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung

§ 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse

§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet

§ 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien

§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle

§ 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

§ 19aAngaben zu Immobilien

§ 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien

§ 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen

§ 20aAutomatische Eintragung für Vereine

§ 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen

§ 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung

§ 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung

§ 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle

§ 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien

§ 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung

§ 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung

§ 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung

§ 26aAbruf durch bestimmte Behörden

§ 27Zentrale Meldestelle

§ 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit

§ 28aUnterrichtung des Deutschen Bundestages

§ 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

§ 30Analyse von Meldungen und Informationen

§ 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung

§ 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen

§ 32aDatenübermittlung an Europol

§ 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union

§ 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit

§ 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit

§ 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund

§ 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien

§ 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind

§ 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung

§ 39Errichtungsanordnung

§ 40Sofortmaßnahmen

§ 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden

§ 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung

§ 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden

§ 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung

§ 46Durchführung von Transaktionen

§ 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung

§ 48Freistellung von der Verantwortlichkeit

§ 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten

§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde

§ 51Aufsicht, Verordnungsermächtigung

§ 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden

§ 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung

§ 53Hinweise auf Verstöße

§ 54Verschwiegenheitspflicht

§ 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden

§ 56Bußgeldvorschriften

§ 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen

§ 58(weggefallen)

§ 59Übergangsregelung

Anlage 1(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko

Anlage 2(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko